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永昌国际,深圳警方打掉特大跨境电信诈骗团伙,涉案金额达1.2亿元

2020-01-09 08:15:08    来源:板升资讯    

永昌国际,深圳警方打掉特大跨境电信诈骗团伙,涉案金额达1.2亿元

永昌国际,2月1日,福田警方在广东省公安厅、深圳市公安局的指导与协调下,成功打掉一个以“炒天然气”为噱头进行诈骗的特大跨境电信诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人87名,涉案金额达1.2亿元。

缜密侦查,打掉特大跨境电信诈骗团伙

2018年12月10日,福田警方接到群众报案称其被某虚假网络平台诈骗133万元人民币。获悉该案后,深圳市公安局高度重视,在广东省公安厅指导协调下,立即抽调精干警力,由刑警、网警支队及福田分局等部门联合成立“12·14”攻坚专案组,迅速开展侦查工作。

专案组经过一个多月缜密侦查,发现该团伙通过在国内注册多家公司集团化作案,面向全国实施诈骗,为逃避打击,其将负责“拉人头”、“实施诈骗”的部门放在东南亚地区。

根据最新线索得知,在境外的团伙成员准备回国过年。在广东省公安厅指导下,专案组决定利用该团伙成员回国之机,组织在广州白云机场与广州市区各点同时抓捕。

2月1日凌晨,专案组将该犯罪团伙在不同地点的7名核心成员抓获;随后在白云机场又抓获刚下飞机的26名主要犯罪嫌疑人。此外,民警还通宵在嫌疑人公司蹲守,趁早上上班时间,抓获前来公司“上班”的数十名嫌疑人。截至目前,共抓获嫌疑人87名,案件正在进一步侦办中。

以“炒天然气”为名虚假平台诈骗,涉案金额高达1.2亿元

“你好,我是做股票投资的,有只股票想分享给你……”整个诈骗流程起始于一则微信加好友申请。在诈骗分子诱导下,受害者一步步将资金转给所谓的“投资平台”。经初步统计,全国有600余名受害者先后被骗,涉案金额高达1.2亿元。

2月1日,警方在通宵达旦实施抓捕后,随即对抓捕到的诈骗分子展开审讯,迅速摸清该团伙的诈骗流程。

经调查,该团伙共分为广州和东南亚地区两个窝点:广州窝点主要负责“吸粉”,以“投资股票”为由加微信好友,并将其手机号码推送给东南亚地区窝点;

东南亚地区的窝点负责“养粉”+诈骗,首先推荐一些股票,将其中盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群,以“讲师直播”的模式推荐其所谓的“天然气期货平台”;

待受害者进入“天然气期货平台”后,该团伙先诱导其小额投资,通过给与“小盈利”吸引大额投资,等到受害者大额资金进入平台后,就对其资金“强制平仓”。对诈骗金额在300万以下的,发挥骨干作用的犯罪嫌疑人团队提取10%奖励;对诈骗金额在300万到500万的,提取20%奖励;对诈骗金额在500万到1000万,提取30%奖励;对诈骗金额在1000万以上的,提取40%奖励。

据福田分局刑警大队反电诈中队民警介绍,该团伙推荐的所谓“天然气期货平台”是虚假的,投资者的钱进入平台后,通过第三方平台转到团伙的账号,并未实际进行任何投资,涨跌数据全部由该团伙后台人为控制。

笔者在采访中了解到,警方前后共投入近两百名警力开展侦查、抓捕、审讯等工作,从接到事主报警开始,办案民警就一直坚持加班加点,深耕细作,全面摸排案情,到最终实施收网,以实际行动守护群众的“钱袋子”。据悉,在得知嫌疑人将回国的线索后,参战民警果断放弃原定的春节假期第一批轮休,纷纷主动退票,全身心投入到抓捕行动及案件办理工作中。

深圳警方对电信诈骗等违法犯罪行为始终秉持“零容忍”态度,坚决依法予以严厉打击,广大市民群众一旦遭遇不法侵害,应及时报警;如发现相关违法犯罪特别是涉黑恶违法犯罪线索,可拨打0755-22222110进行有奖举报,警方将严格保护举报者个人信息,并对有效举报予以奖励。

【撰文】丰雷 邓子良

【通讯员】任冠元 蒋磊 杨文涛 孙小钧

【作者】 丰雷

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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